Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"<BR>03.03.2023 15:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 85,71 %</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Гипровостокнефть":</P>
<P>1.1. Внести в список кандидатов в Совет директоров АО «Гипровостокнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:</P>
<P>- Акимова Олега Валерьевича;</P>
<P>- Губаева Андрея Валентиновича;</P>
<P>- Кемпфа Константина Викторовича;</P>
<P>- Максимова Дениса Николаевича;</P>
<P>- Ножина Владимира Матвеевича;</P>
<P> - Побежимова Алексея Вячеславовича;</P>
<P> - Теплякова Федора Николаевича.</P>
<P> 1.2. Внести в список кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:</P>
<P>- Антоненко Дмитрия Александровича;</P>
<P>- Котвицкую Веронику Павловну;</P>
<P>- Милову Елену Владимировну.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>2. Утвердить Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне №2 № ПЛ ОБ-01.1-05 редакция 6.00, в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Гипровостокнефть» (Приложение №1).</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:</P>
<P>•бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.</P>
<P>•бездокументарные именные привилегированные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть": 03 марта 2023 г.</P>
<P>2.5. Протокол №254 от 03.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ф.Н. Тепляков</P>
<P>3.2. Дата: 03.03.2023</P>